Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 марта 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года и 2022 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2022.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества
об обеспечении страховой защиты за 2022 год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.
5. Об одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» (Вологодская область, город Череповец).
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 13 марта 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 № 751-22)
А.А. Темнышев
3.2. Дата «07» марта 2023 года (подпись)
М.П.